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行业新闻
大连冷冻机股份有限公司六届二十二次董事会议

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  提名纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏6人为公司第七届董事会非董事候选人,提名戴大双、刘继伟(会计专业人士)、王岩3人为公司第七届董事会董事候选人。

  本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。董事候选人需经深圳证券交易所备案无后,方可提交公司2016年第一次临时股东大会审批。

  公司董事会已按将董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站()进行公示。公示期间,任何单位或个人均可通过投资者热线电话及邮箱info@@szse.cn,向该所反馈意见。

  根据公司财务管理部初步统计,公司2015年度日常关联交易实际金额为65,553万元,其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额为36,356万元,向关联人销售配套零部件实际金额为29,197万元。

  公司2015年度日常关联交易实际金额超出预计总金额17,553万元,其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额15,356万元,向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额2,197万元。

  公司董事于2015年12月28日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

  (1)纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。1992年7月—1996年7月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月,任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今,先后任大连三洋冷链有限公司总经理、董事长。2014年2月14日起,任大连冰山集团有限公司董事兼总裁。2014年3月起,任本公司董事长。持有本公司股份942,300股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (2)刘凯,男,1974年生,西安交通大学机械设计及制造专业毕业,大连理工大学工商管理硕士学位。2006年,任本公司机械加工事业部部长。2009年,任本公司生产管理部部长。2011年,任本公司总经理助理,兼生产管理部部长。2013年2月至今,任本公司董事、总经理。持有本公司股份659,600股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (3)徐郡饶,女,1963年生,工商管理硕士学位,高级会计师。1998年—2001年,任本公司财务部部长。2001年—2004年6月,任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月,任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事,并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月,兼任本公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会计师。2014年3月起任本公司董事。持有本公司股份663,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (4)丁杰,男,1963年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业,华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年至今,任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。持有本公司股份150,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (5)工藤伸,男,1963年生,日本创价大学毕业。2012年10月-2015年4月任松下电器产业株式会社监察部参事,2015年5月任监察部课长,2015年11月起任松下电器(中国)、松下电器AP(中国)总会计师。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (6)木嶋忠敏,男,1958年生,大阪府立大学毕业。现任松下电器产业株式会社(以下简称“该公司”)电化·住宅设备社公司战略本部经营企划中心中国总括。历任该公司电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事;该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长;该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当;杭州松下家用电器有限公司总经理;松下电器(中国)有限公司电化住宅设备机器社总经理。2014年3月起任本公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所。非失信被执行人。

  (1)戴大双,女,1951年生,教授,国际项目管理评估师,中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师,大连理工大学项目管理研究中心主任,大连热电股份有限公司董事,营口港务股份有限公司董事,自2015年2月起任本公司董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (2)刘继伟,男,1961年生,管理学博士,会计学教授,注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授,广发证券股份有限公司董事,凌源钢铁股份有限公司董事,自2015年2月起任本公司董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  (3)王岩,女,1963年生,教授。2006年以来历任东北财经大学院副院长、中国经济会理事、会经济研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学院教授、大连国际董事,自2015年5月起任本公司董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,非失信被执行人。

  公司第七届监事会监事候选人名单:毛春华(股东代表)、代玉玲(股东代表)、于福春(职工代表)。

  上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,均非失信被执行人。

  1、于福春,男,1959年生,高级政工师。现任本公司监事会、工会副。持有本公司A股10,140股。

  2、毛春华,女,1965年生,高级会计师。现任本公司监事、财务管理部部长。未持有本公司股份。

  3、代玉玲,女,1978年生,会计师。现任大连冰山集团有限公司财务部副部长。未持有本公司股份。

  声明人戴大双,作为大连冷冻机股份有限公司第七届董事会董事候选人,现公开声明和,本人与大连冷冻机股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系,且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  八、本人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  二十一、本人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  二十七、包括大连冷冻机股份有限公司在内,本人兼任董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在大连冷冻机股份有限公司连续担任董事达六年以上。

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_31次,未出席会议_0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的董事意见经与事实不符的情形。

  声明人 戴大双声明:本人完全清楚董事的职责,上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司董事期间,如出现不符合董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人刘继伟,作为大连冷冻机股份有限公司第七届董事会董事候选人,现公开声明和,本人与大连冷冻机股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系,且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  八、本人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  二十一、本人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  二十七、包括大连冷冻机股份有限公司在内,本人兼任董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在大连冷冻机股份有限公司连续担任董事达六年以上。

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 51_次,未出席会议_0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的董事意见经与事实不符的情形。

  声明人 刘继伟 声明:本人完全清楚董事的职责,上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司董事期间,如出现不符合董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人王岩,作为大连冷冻机股份有限公司第七届董事会董事候选人,现公开声明和,本人与大连冷冻机股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系,且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  八、本人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  二十一、本人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  二十七、包括大连冷冻机股份有限公司在内,本人兼任董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在大连冷冻机股份有限公司连续担任董事达六年以上。

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21_次,未出席会议_0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的董事意见经与事实不符的情形。

  声明人 王岩 声明:本人完全清楚董事的职责,上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司董事期间,如出现不符合董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  提名连冷冻机股份有限公司董事会 现就提名 戴大双 为大连冷冻机股份有限公司第 七 届董事会董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连冷冻机股份有限公司第六届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格及性的要求,具体声明如下:

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书。

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  八、被提名人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  九、被提名人不在与大连冷冻机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  十七、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  二十一、被提名人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  二十二、被提名人担任董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  二十四、被提名人担任董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  二十七、包括大连冷冻机股份有限公司在内,被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家,同时在大连冷冻机股份有限公司未连续担任董事超过六年。

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__7_次, 未出席_0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的意见经明显与事实不符的情形;

  本提名人上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名连冷冻机股份有限公司董事会 现就提名 刘继伟 为大连冷冻机股份有限公司第 七 届董事会董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连冷冻机股份有限公司第六届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格及性的要求,具体声明如下:

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书。

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连冷冻机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  八、被提名人不是为大连冷冻机股份有限公司或其附属企业、大连冷冻机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  九、被提名人不在与大连冷冻机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  十七、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  二十一、被提名人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  二十二、被提名人担任董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  二十四、被提名人担任董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  二十七、包括大连冷冻机股份有限公司在内,被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家,同时在大连冷冻机股份有限公司未连续担任董事超过六年。

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__7_次, 未出席_0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的意见经明显与事实不符的情形;

  本提名人上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。